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融资涉及非法集资相关案例剖析

2018-12-07 19:43:13
融资涉及非法集资相关案例剖析 陕西奥凯食品有限公司落户咸阳市武功普集镇台资工业园区,朱某为公司法人代表。

2010年,奥凯公司因经营不善亏损破产。

为了融资,朱某认识了操盘手史某、曾某。

随后,史某等人向朱某建议,以奥凯公司的名义设立办事处帮助其进行融资,具体操作由他们两人负责,并提出所融资金依照奥凯公司56%,操盘手44%的比例进行分成。

以后,朱某、总经理王某同意了史、曾二人提出的融资方案。

一切就绪后,朱某于2010年11月份在西安市科技路设立了奥凯公司西安办事处,其司机何某担任办公室主任,负责与史、曾二人进行结账,办事处的融资具体由史、曾二人负责。

史、曾二人通过招聘业务员,由业务员在西安市各小区进行集资宣传、发放宣传资料,并以高额利息为诱饵招揽客户。

一旦客户有投资意向,业务员便会将客户召集起来。

随后史、曾二人便会与总经理王某取得联系,并安排客户去厂区进行参观。

王某安排该公司进行虚假生产,并对客户进行宣讲。

在取得客户信任后,业务员便会带客户来到办事处,办事处便以奥凯公司的名义同客户签订借款合同,当场收取客户现金,并向客户出具收款收据和借款合同,之后何某就会与史、曾二人按照之前与朱某商量的比例分成,由何某将钱打给朱某。

按照一样的模式,朱某等人为了能够进一步进行融资和归还前期融资所归还的款项,2010年和2011年相继在宝鸡、咸阳开设了办事处,非法向群众募集资金。

2012年5月,奥凯公司已无力向投资者支付红利,而朱某公司资金漏洞已无法填补,致使绝大部分集资款不能返还,受骗人数上千。

朱某到公安局投案,其余涉案人员相继落网。

2、案件查处 法院审理认为,奥凯公司、朱某在明知公司无法偿还被害人款项的情况下,仍采取虚假宣传的手段,以高额回报为诱饵向社会公众非法募集资金,其非法召募所得的资金均未用于公司扩大生产,导致绝大部分集资款没法归还,诈骗数额特别巨大,已构成集资诈骗罪。

终,法院判决奥凯公司犯集资诈骗罪,判处罚金1000万元;朱某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金50万元;史某、曾某等7人犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑七年至12年,并处罚金30万元至3万元不等。

3、案件警示 对广大投资者来说,切勿被高额利息蒙蔽双眼,对投资活动要仔细甄别。

一定要增强投资风险意识和防范犯法意识,避免赌博式投资心理和从众心理,拒绝高息诱惑,不要奢望出现“天上掉馅饼”的奇迹。

(北方网编辑欣

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